Formations
SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS ET FILTRAGE : SANCTIONS, EMBARGOS ET PPE
Présentation détaillée de la formation.
Gouvernance
- 2 jours
- Présentiel / Hybride
- Abidjan -Côte d'Ivoire
- Prochaine session : à définir
Présentation du programme
La mondialisation des flux de capitaux implique pour les entités assujetties une vérification en temps réel des bases de données internationales sous peine de lourdes sanctions financières internationales.
Objectifs de la formation
- Configurer et optimiser les systèmes de détection et de filtrage des Personnes Politiquement Exposées (PPE) et des listes d'embargos (OFAC, ONU, UE).
Public cible
- Responsables des opérations internationales
- Analystes de Conformité
- Directeurs Informatiques Sécurité
Précisez le profil des participants visés.
Programme détaillé
Nos experts formateurs
Dr. Traoré Bakari
Expert international en gouvernance d'entreprise